जम्मू और कश्मीर में हवाला के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। केंद्रशासित प्रदेश में 8,000 म्यूल अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, जो गैर-कानूनी पैसे की लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। अधिकारियों का मानना है कि इन अकाउंट से आने वाला पैसा आखिरकार अलगाववादी या देश विरोधी कामों में मदद कर सकता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए, सेंट्रल और UT सिक्योरिटी एजेंसियां और दूसरी एनफोर्समेंट बॉडी इन अकाउंट को बढ़ने से रोकने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रही हैं। म्यूल बैंक खाता साइबर धोखाधड़ी का नया नाम है जो कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चिंता का विषय है।
हजारों म्यूल अकाउंट फ्रीज किए जाने के मामले को लेकर एसएसपी काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर ताहिर अशरफ भाटी ने कहा- "हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पैसा आतंकवाद में लगाया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में हम हर तरह के क्राइम को खत्म करने के लिए कमिटेड हैं और आतंकवाद को फाइनेंस करना एक बड़ा क्राइम है जिसे हम लंबे समय से देख रहे हैं। हम उन सभी चैनलों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आतंकवाद को फाइनेंस कर सकते हैं। इस म्यूल अकाउंट क्राइम में, यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है और यह एक बड़ी चुनौती है।"
उन्होंने कहा- "इस बात की पूरी संभावना है कि इस पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी तत्व अलग-अलग क्रिमिनल एक्टिविटी को फंड करने के लिए करते हैं, जिसमें देश के इस हिस्से में आतंकवाद भी शामिल हो सकता है। इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा कहां से आता है और देश के कई राज्यों में यह कहां जाता है। इसके इंटरनेशनल लिंक भी हैं और एक स्टेज पर यह डिजिटल करेंसी में बदल जाता है और हम इसमें टेरर लिंक से इनकार नहीं कर सकते।"
SSP भाटी ने कहा- "कई अकाउंट हमारे रडार पर हैं जो संदिग्ध हैं और उनकी जांच चल रही है। 7-8 हज़ार अकाउंट संदिग्ध हैं और जांच के दायरे में हैं और हम उनकी जांच कर रहे हैं। अकाउंट खोलने वाले लोग अलग-अलग तरह के हैं, एक इस फ्रॉड से जुड़ा है और अधिकारियों की मदद से नकली पहचान पर अकाउंट खोलता है, दूसरे वे हैं जिन्हें कमीशन, नौकरी और दूसरे फायदों का लालच दिया जाता है, कुछ मामलों में उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है।"
सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों की अलग-अलग सोर्स से मिली एक डिटेल्ड स्टडी में, पता चला है कि चीन, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर/ऑपरेटरों तक डायरेक्शन और रिक्रूटमेंट होता है। कहा जाता है कि ये विदेशी एंटिटी J&K में रिक्रूट लोगों को बैंक अकाउंट खोलने या बैंक अकाउंट देने के लिए गाइड करती हैं। अधिकारियों को डर है कि लॉन्ड्रिंग किए गए पैसे का कुछ हिस्सा एंटी-नेशनल एलिमेंट्स द्वारा टेरर और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
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